Мешканець Донеччини організував на Прикарпатті конвертаційний центр на базі фіктивних турагенцій

На Прикарпатті СБУ викрила низку фіктивних турагенцій, через які у готівку конвертувалися міжнародні валютні перекази.

Про це повідомили у прес-служби відомства, - пише 0342.ua.

Як з'ясувалося, організував конвертаційний центр донеччанин, який наразі проживає у Москві.

Навесні цього року чоловік зареєстрував на підставних осіб 3 туристичні фірми. На рахуни цих фірм надходили значні суми коштів з Канади, США та Австралії. Далі гроші перераховувалися на банківські рахунки зловмисників та переводилися у готівку.

Співробітники СБУ спільно з Держфінмоніторингом арештували рахунки фіктивних агенцій валюту в еквіваленті 1 млн грн та заблокували переказ вдвічі більшої суми із-за кордону.

За даним фактом порушено кримунальну справу за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, а також перевіряється можливість фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР» за рахунок цих коштів.

Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Актуальність
0/12
Викладення
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку