У Івано-Франківську викрито фірму, що надавала послуги з відмивання грошей в особливо великих розмірах

За місяць через викриту організацію проходило близько 1,5 мільйонів гривень.

Про це пише 0342.ua з посиланням на перс-службу СБУ.

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад півтора мільйона гривень.

Оперативники встановили, що організували конверт троє місцевих мешканців. Вони зареєстрували кілька фірм, через які проводили для клієнтів фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Замовниками «послуг» конвертцентру були понад десять підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.

Під час обшуків в офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже сто тисяч гривень, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Заблоковано банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу. За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитків на майже вісім мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. 

До теми:На Прикарпатті судитимуть трьох підприємців, які за рік відмили майже 5 млн грн