На Франківщині судитимуть організаторів "конвертаційного центру"

Податкова інспекція ГУ ДФС у Івaно-Фрaнкiвській облaстi нaпрaвила до суду обвинувaльний aкт стосовно організацторів схеми відмивання коштів.

В прес-службі повідомляють, що упродовж 2016-2018 років  підозрювані легалізували доходи в особливо великих розмірах з допомогою «конвертаційного центру», який викрито в травні 2018 року.

Підозрюваними надавались послуги із мінімізації податків підприємствам різних регіонів України через оформлення фіктивних безтоварних операцій на загальну суму понад 29 млн грн. В роботі центру мали бути задіяні також благодійна організація та кредитна спілка. В ході слідства накладено арешт на вилучені в організаторів «конвертаційного центру» готівкові кошти та майно в сумі  близько 3 млн. грн. 

Доведення в суді вчинення дій з легалізації (відмивання) доходів загрожує підозрюваним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Читайте також:

Відбулось засідання у справі Максима Булієнка за нанесення важких тілесних ушкоджень