В багажнику бухгалтера - 4,7 мільйони євро готівкою: детективи БЕБ провели вражаюче викриття

Рекордну суму необлікованої готівки було виявлено працівниками Бюро економічної безпеки України. І знову до скандалу причетне Міністерство оборони України. 

Справа в тому, що дану "чорну" готівку на суму 4,7 млн євро, було виявлено у  багажнику бухгалтера, яка працює на компанію, що займалася закупівлями продуктів на завдання Міноборони. Звісно, що походження такої суми коштів жінка не пояснила, що і справді було важко зробити.

Як зазначили в БЕБ, в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи ТУ БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

 Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

Наразі досудове розслідування триває.