Мешканець Донеччини організував на Прикарпатті конвертаційний центр на базі фіктивних турагенцій

На Прикарпатті СБУ викрила низку фіктивних турагенцій, через які у готівку конвертувалися міжнародні валютні перекази.

Про це повідомили у прес-служби відомства, - пише 0342.ua.

Як з'ясувалося, організував конвертаційний центр донеччанин, який наразі проживає у Москві.

Навесні цього року чоловік зареєстрував на підставних осіб 3 туристичні фірми. На рахуни цих фірм надходили значні суми коштів з Канади, США та Австралії. Далі гроші перераховувалися на банківські рахунки зловмисників та переводилися у готівку.

Співробітники СБУ спільно з Держфінмоніторингом арештували рахунки фіктивних агенцій валюту в еквіваленті 1 млн грн та заблокували переказ вдвічі більшої суми із-за кордону.

За даним фактом порушено кримунальну справу за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, а також перевіряється можливість фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР» за рахунок цих коштів.