Чий рахунок мають право блокувати банки? (ВІДЕО)

Мережею шириться інформація про те, що відтепер банки можуть блокувати картки своїх клієнтів, у разі підозри "дивних" грошових надходжень і вимагати пояснення походження цих коштів. Найпершими ж "під удар" потрапляють фрілансери, які працюють за усною домовленістю та студенти, яким батьки перераховують гроші. 

Однак банкіри пояснюють, що заблокувати картку або запросити до фінустанови для ідентифікації особистості можуть лише тих, хто отримує, або переказує великі суми - понад 15 000 гривень. При цьому гроші з картки нікуди не дінуться, - передає 0342.ua.

Ще одним нововвведенням є те, що банкам надали право вимагати підтверджувальні документи щодо походження цих коштів - що це за кошти, чому вони вам надходять і чи не пов'язані вони з відмиванням коштів чи іншими незаконними діями.

Згідно з умовами постанови Нацбанку "Про фінансовий моніторинг", відтепер особливо прискіпливо банки контролюватимуть надходження коштів на картки публічних осіб. В першу чергу це стосується, політиків, чиновників та народних депутатів.

Більше у сюжеті Сніданку з 1+1:

Івано-Франківськ новини Івано-Франківська блокування банківських карток фінансовий моніторинг
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
331 перегляд в січні
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати