• Головна
  • На Прикарпатті судитимуть трьох підприємців, які за рік відмили майже 5 млн грн
13:20, 11 квітня 2017 р.

На Прикарпатті судитимуть трьох підприємців, які за рік відмили майже 5 млн грн

Днями прокуратура області передала до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи у сфері оподаткування.

Організатора та двох учасників групи судитимуть за ухилення від сплати податків та відмивання доходів  понад 4 млн 881 тис. грн, пише 0342.ua з посиланням на прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Нагадаємо, злочинна група з листопада 2015 року по квітень 2016 року створила та придбала ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що  заподіяло  шкоду державі на понад 711 тис грн.

Крім того, в ході розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва.
Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч.ч.2, 3 ст. 28, ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.ч.3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Івано-Франківськ #новиниІвано-Франківська #відмиваннягрошей #оподаткування #4млнгрн
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...